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금융사기범죄 전문 법무법인 청

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명의대여 후 허위 세금계산서 처벌 위기라면 명의대여 후 허위 세금계산서 처벌 위기라면 회사 경영에 직접 참여하지 않지만 회사 운영을 하는 데 필요한 명의만 빌려주는 사람이라는 뜻의 '바지사장'에 대해 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 명목상 사장이라는 의미인데요. 실경영자가 아닌 다른 사람 명의 대여 하여 바지사장을 내세우는 이유는 여러 가지 이유가 있을 테지만 아무래도 불법적인 일을 진행할 때 주로 쓰입니다. 실제 바지사장을 앞세워서 불법 성매매 영업을 해온 조직원들이 경찰에 검거된 사건이 있었죠. 경찰의 수사망을 피하기 위해 2명의 직원을 고용한다음 경찰에 붙잡혔을 때 벌금과 변호사 선임비 등을 대납해주는 조건으로 바지사장으로 세워놓은 것으로 밝혀졌습니다. 위에서 언급한 불법적인 사업체 운영에 이어 세금 문제 등에 얽혀있을 경우에도 명의대여 하는 ..
마약류 관리에 관한 법률 위반 시 처벌 수위는? 마약류 관리에 관한 법률 위반 시 처벌 수위는? 마약류 사범을 검거하기 위한 경찰의 단속이 강화되고 있습니다. 특히 국내에서 범죄조직을 통해 불법 약물을 밀반입하거나 다크웹 등을 통해 비대면으로 유통하는 행위도 단속 중인 것으로 알려졌는데요. 이와 더불어 우리나라에서 체류 중인 외국인들 중 몰래 마약류를 사들이거나 투약하는 자들을 물색해 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 처벌받도록 하고 있습니다. 특히 얼마 전까지 집중 단속기간을 정해 마약사범 검거에 집중하기도 했는데요. 이처럼 수사기관이 대마, 엑스터시 등과 같은 마약 관련 범죄에 대해 집중 단속을 벌인 이유는 생활 속에서 은밀히 퍼지고 있는 마약류를 근본적으로 차단하기 위함이 아닐까 합니다. 그만큼 마약범죄가 일상화 되고 있다는 뜻이겠죠. 경찰에..
작업대출이란 범죄 연루 시 불법대출 사기 공범으로 처벌? 작업대출이란 범죄 연루 시 불법대출 사기 공범으로 처벌? # 취업을 준비 중이던 20대 A씨. 여기저기 채용공고를 확인하며 입사지원을 하던 중, 본인이 이력서를 넣은 B기업 관계자로부터 한 통의 전화를 받게 됐습니다. 이 관계자는 A씨에게 "입사지원자의 신용도를 확인하기 위해 은행대출을 받아봐야 하니 대출 서류 발급에 필요한 개인정보를 알려달라"고 요청한 것이죠. 취업 준비가 처음이었던 사회초년생 A씨는 별 의심없이 B기업 관계자에게 자신의 개인 정보를 알려주었는데요. 이후 기업 관계자는 위조 제작한 간이 소득증명서류를 보내왔습니다. A씨는 이 서류를 토대로 대출 200만원을 받고서 신용도 확인 후 바로 돈을 돌려주겠다는 B기업의 계좌로 200만원 전액을 송금했습니다. 그리고 며칠 뒤, A씨는 불법대출 ..
부산 보이스피싱 총책 판례 - 징역 6년 실형 선고 부산 보이스피싱 총책 판례 - 징역 6년 실형 선고 여전히 전화금융사기 범죄와 관련한 사건이 끊임없이 발생하고 있습니다. 현재 경찰이 특별자수기간을 정해 연루자들이 스스로 자수할 경우 이를 참작할 것을 공표하며 범죄 근절을 위한 다양한 방안을 세우고 있는데요. 이와 관련하여 저희 법인에 문의하시거나 상담 요청하는 분들이 굉장히 많이 늘고 있습니다. 같은 범죄이지만 피해자 수, 피해금액, 그리고 범죄에 가담하게 된 경위, 피해자와의 합의 여부 등 여러 사유에 따라 처벌 수위는 모두 제각각인데요. 그래서 보이스피싱 판례 통해 처벌 수위가 어떻게 되는지 알아보고자 합니다. 부산 보이스피싱 판례 건에 대해 소개해드리겠습니다. ■■■ 보이스피싱 총책 혐의로 재판에 넘겨진 A씨 A씨는 지난 2014년 7월 필리핀에..
곽준호 변호사 인터뷰 - 2030 '영끌 코인 투자' 위험한 이면 곽준호 변호사 인터뷰 - 2030 '영끌 코인 투자' 위험한 이면 이데일리 보도 / 2021년 4월 26일 사기에 극단 선택 암시까지...2030 '영끌 코인 투자'의 위험한 이면 - 공지유, 조민정 기자 최근 서울 한 명문대 학생들이 친구 A씨를 사기혐의로 고소한 사건이 경찰에 접수됐습니다. 비트코인 투자를 해주겠다며 수천만원을 받아 챙긴 뒤 해외로 도주했다는 이유에서인데요. 경찰은 소환 조사 등을 진행한 뒤 형사 처벌 여부를 판단할 예정입니다. 최근 2030 '영끌' 투자자들 사이에서 이른바 '코인 광풍'이 불면서 관련 사건 사고가 끊이지 않고 있습니다. 단기간에 천문학적 수익을 얻은 사례가 전해지면서 코인사기도 덩달아 기승을 부리는가 하면 큰 손실을 입은 투자자들의 극단적 선택도 비일비재한 것으로 ..
교통사고 보험사기 경찰 조사 통해 무혐의 받은 사례 교통사고 보험사기 경찰 조사 통해 무혐의 받은 사례 경찰은 2022년 10월까지 교통사고 보험사기 등과 관련한 범죄를 집중 단속할 계획임을 밝혔습니다. 현재 고의로 교통사고를 내거나 사고 발생 후 과장되어 신고하는 행위, 병원에 허위 또는 과장해 보험금을 청구하는 행위, 사고 합의금을 속여 갈취하는 유사 및 미수범죄 등에 대해 단속 중인 것으로 알려졌는데요. 만약 사기 행위가 발각됐을 시엔 보험금 지급 계좌를 동결하고, 범죄수익금을 몰수, 추징할 계획이라고 합니다. 은닉하거나 처분하지 못하게 하기 위해 조치를 취하는 겁니다. 이처럼 경찰이 대대적으로 단속 계획을 벌이고 있는 이유는 아무래도 관련 범죄가 계속해서 증가하고 있기 때문이겠죠. ■■■ 보험금 노린 사기범, 매년 증가↑ 매해마다 교통사고 보험사기..
개인정보 불법수집 통해 무단판매·사용했을 때 처벌은? 개인정보 불법수집 통해 무단판매·사용했을 때 처벌은? 하루가 멀다하고 개인정보 불법수집 등에 대한 문제가 여기저기서 발생하고 있습니다. 매일 같이 스팸 문자메시지나 메일 등이 오는 것만 보아도 내 정보가 이미 어디에 팔렸구나,라고 생각해본 분들 계실텐데요. 실제 증권 사이트를 해킹해 수십만 명의 개인 정보들을 빼낸 뒤 이를 판매한 일당이 검거됐다는 소식이 전해졌습니다. 서울경찰청 사이버수사과에 따르면, 지난 2019년 12월부터 2021년 9월까지 증권정보포털 등 기업 사이트를 해킹한 뒤 약 39만명의 회원들의 정보를 빼돌려 팔아넘긴 흥신소 업자 9명이 검거됐습니다. ■■■ 8개 사이트 회원계정 해킹한 흥신소 업자들 이들은 프로그래머로부터 해킹 프로그램을 구매해 증권포털사이트 등 8개 사이트 회원 계정을..
보이스피싱 범죄 자수 하면 형량 감경에 유리할까? 보이스피싱 범죄 자수 하면 형량 감경에 유리할까? 현재 경찰청 국가수사본부는 오는 8월 7일까지 전화금융사기 특별 자수, 신고 기간을 운영 중입니다. 여기서 말하는 전화금융사기란, 보이스피싱 범죄를 뜻하는데요. 갈수록 관련 범죄로 인해 피해를 입은 피해자 수가 증가하고, 피해액수 또한 늘어남에 따라 특단의 조치를 내린 겁니다. 경찰에 따르면, 이 기간 내 범행에 가담한 이가 스스로 자수할 경우, 형사소송법상 자수 규정에 따라 보이스피싱 형량 감경 또는 면제받을 기회를 얻을 수 있습니다. 총책과 더불어 중간관리책 등 범죄조직 상선부터 현금수거 및 전달책, 중계기 관리책 등도 대상입니다. 이 특별 자수 기간이 선포되면서 많은 분들께서 보이스피싱 자수 행위 만으로 실형을 피할 수 있는지 문의하고 계십니다. 그..
검찰 보완수사 요구란 어떤 의미일까? 검찰 보완수사 요구란 어떤 의미일까? # 형사사건에 휘말린 A씨. 경찰로부터 출석 요구를 받아 경찰서로 향했다. 경찰 조사에 성실히 임한 A씨는 이후 본인의 사건이 검찰로 송치됐다는 것을 확인했다. 그런데 어느 날, 한 통의 문자 메시지를 받은 A씨는 당혹감을 감추지 못했다. 귀하의 사건 (서울OO지방검찰청 2022OOOO호) 처분 결과를 알려드립니다. - OOOO법 위반 : 보완수사 요구 A씨는 검찰이 경찰에 재수사를 요구했다는 내용의 연락을 받은 것이다. 자신의 범죄 혐의와 관련해 조사를 이미 마친 A씨는 덜컥 겁이 났다. 혹시 좋지 않은 결과가 나오는 것은 아닌지, 말이다. 이미 경찰의 수사가 끝난 사건에 대해 검찰이 보완수사를 요구했다면, 피의자에게 불리하다는 의미일까? 우선 형사사건 절차를 알아..
보이스피싱 현금전달책 처벌 모르고 알바 했을 땐 보이스피싱 현금전달책 처벌 모르고 알바 했을 땐 악의적인 방법으로 선량한 시민들의 돈을 갈취하고 있는 전화금융사기단이 더욱 치밀하게 조직적으로 움직이고 있습니다. 가족을 납치했다는 협박성 전화를 시작으로 개인정보를 해킹하여 가족이나 지인인 척 위장해 급히 돈을 빌려달라는 방식으로 사기 행각을 벌이기도 하고요. 또 대출 알선 등의 수법도 이용합니다. 이처럼 범행이 계획적으로 이뤄지다 보니 관련자 검거 또한 쉽지 않은데요. 더욱이 취업 준비생이나 파트타임 아르바이트를 구하고 있는 청년층을 대상으로 한 보이스피싱 알바 또한 성행하고 있습니다. 스타트업 기업인 것 마냥 단기 알바생을 구해 단순 업무라고 소개하며 구인공고를 내는데, 알고 보니 보이스피싱 현금전달책 업무를 시켰던 것으로 밝혀지곤 하는데요. 이렇게 ..

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